Toggle navigation

بحث
متقدم

الطبعة الدولية

الطبعة السعودية

الرئيسية

سياسة

العالمالعربالخليج

رياضة

بطولات
الكرةبطولات القوى
البدنية

اقتصاد

طاقةشركاتأسواقاستثمارالصناعة

ثقافة و مجتمع

منوعاتتلفزيونعلوم وتكنولوجياشبابآداب وفنونآفاقازياءبيئةاعلامسينماصحة وتغذيةمجتمعتراثسيارات

رأي

سياسيسعوديثقافيرياضياقتصاديبريد القراءالصحافة
العالميةتياراتكاريكاتير

تحقيق

الطبعة الدولية

الطبعة السعودية

بحث متقدم

النسخة الدولية النسخة السعودية

17 مارس
2019 07:56 |

أقسام
اقتصاد
أسواق

طاقة

شركات

أسواق

استثمار

الصناعة

آخر خبر

الصراع
على السلطة في لبنان يضع حكومة الحريري أمام خيارات حرجة

صدامات
ونهب خلال احتجاجات لـ «السترات الصفر» في باريس

اشتباكات
متقطعة في آخر جيب لـ"داعش" في شرق سورية

ضابط
أميركي سابق يُقرّ بتجسّسه للصين

توجيه
تهمة القتل إلى «جزّار» نيوزيلندا والحكومة تتعهد تشديد قوانين اقتناء
السلاح

"المركزي" اليمني يحضّ شركات الصرافة على مكافحة تبييض الأموال

عدن - جمال محمد | منذ
8 ساعات في 16 مارس 2019 - اخر تحديث في 16 مارس
2019 / 23:06

حضّ المصرف المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة الموقتة عدن مقراً، اليوم
السبت شركات الصرافة العاملة في اليمن، على وضع السياسات والإجراءات والضوابط
الداخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها على الزبائن الحاليين
والمستقبليين، وإبلاغ موظّفيها بها.

وأمر وكيل قطاع الرقابة على المصارف في المصرف
المركزي حسين المحضار في تعميم بأن يكون المدير التنفيذي للشركة أو المالك هو
المسؤول عن إصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ووضع
نظم مراقبة والتزام وإجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير
الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالإخطار، وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات المصرف المركزي.

وتتصدّر
مكاتب وشركات الصرافة نشاطات التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، وانتشرت في صورة
لافتة إذ بلغ عددها 1421 مكتب وشركة، منها 800 من دون تراخيص عام 2017، بارتفاع نحو
77 في المئة مقارنة بعام 2014، حين نفّذت الميليشيات الانقلابية الحوثية الانقلاب
على السلطة الشرعية واجتاحت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

وشدّد المحضار على
إنشاء وحدة امتثال على مستوى المركز الرئيس والفروع، تكون مسؤولة عن إجراءات مكافحة
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال منشآت الصرافة الفردية يقوم المالك أو من
يفوّضه بذلك.

وطالب بـ"تعيين مسؤول امتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة والمؤهل
العلمي المناسب على مستوى المركز الرئيس وضباط اتصال على مستوى الفروع، وأن تتضمّن
مهماته الإشراف مكتبياً وميدانياً على المركز والفروع للتحقّق من تطبيق القوانين
والتعليمات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة المصرف
المركزي بالبيانات والمعلومات المطلوبة كافة".

وحضّ "المركزي" على توفير
الإمكانات اللازمة لمسؤول الامتثال، وتمكينه من الوصول في الوقت المناسب إلى كل
بيانات هوية الزبائن والمعلومات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة للزبون وسجلات
العمليات المنفّذة وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.

واشترط على شركات
ومنشآت الصرافة الحصول على موافقته عند إنهاء خدمة مسؤول الامتثال أو استقالته. ولم
يغفل "المركزي" ضرورة وضع برنامج مستمر لتدريب الموظّفين يشمل التعريف بالقوانين
والأنظمة، خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة بالزبائن، والإخطار عن
العمليات المشبوهة والأساليب والتقنيات والاتجاهات العامة في مجال مكافحة تبييض
الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أهمية موافاته ببيانات مسؤولي الامتثال والسيرة
الذاتية لهم خلال أسبوع.

<
Previous PageNext
Page >

شارك المقال

ذات علاقة

شاعر سعودي يقترح تعديلاً على النشيد الوطني ليواكب
2030

العثور على جثتين لفتاتين سعوديتين قرب نهر في
نيويورك

وسط دهشة قطرية.. الرئيس الفرنسي يرفض هدايا ثمينة
من الشيخ تميم

تعديل الحكم على اللبنانية منى المذبوح بالسجن 8
أعوام بدلاً من 11 بتهمة الإساءة للشعب المصري

خادم الحرمين يأمر النائب العام بالتحقيق في اختفاء
خاشقجي

هل يحمي ترامب
السعودية؟

شارك المقال

الأكثر قراءة في
اقتصاد

اليوم

هذا
الاسبوع

هذا
الشهر

"المركزي" اليمني يحضّ شركات الصرافة على مكافحة تبييض
الأموال

المزيد من اقتصاد

اصطدام أميركي - صيني في الأمم المتحدة بشأن طرق الحرير الجديدة

منذ 12 ساعة في اقتصاد . استثمار

112
بليون دولار حجم الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية في 2018

منذ يوم في اقتصاد . استثمار

" المصارف" تستحوذ على 77 في المئة من السيولة المتداولة في
البحرين

منذ يومين في اقتصاد . أسواق

المزيد من

" المصارف" تستحوذ على 77 في المئة من السيولة المتداولة في
البحرين

"النقل" أكبر الخاسرين في
بورصة قطر

724
في المئة زيادة في السيولة المتداولة ببورصة الكويت

بورصة البحرين تسجل تراجعا في الاداء

آخر الأخبار

بيروت - وليد شقير

الصراع على السلطة في لبنان يضع حكومة الحريري أمام خيارات حرجة

منذ ساعتين
في سياسة
. العرب

الرياض - صادق الشعلان

حسن الصلهبي: الجائزة أسعدتني ومصدر زهوي الأكبر احتفاء القراء بهذا
الفوز

منذ 4 ساعات في
ثقافة
و مجتمع .

القاهرة – "الحياة"

سلوى عثمان ضيفة شرف "زلزال"

منذ 5 ساعات في ثقافة و مجتمع .

باريس
- أ ف ب، رويترز

صدامات ونهب خلال احتجاجات لـ «السترات الصفر» في باريس

منذ 6 ساعات في
سياسة .

من نحنمجلة لهاأعلن
معنامركز معلومات دار الحياةاتصل بناالنسخة الدوليةالنسخة
السعودية

جميع حقوق الطبع محفوظة لموقع الحياة 2019

Powered by NewsPress